کلاهبرداران صدها بیت کوین را به صرافی ها منتقل کردند
کلاهبرداران صدها بیت کوین را به صرافی ها منتقل کردند
 طی دو روز گذشته احتمال وجود کلاهبرداری گسترده طرح پانزی چینی ها سرمایه گذاران را نگران کرده است. ترس سرمایه گذاران این است که با توجه به مقدار قابل توجه بیت کوین که آنها در کیف پول های خود نگه می دارند، ورود این ارزها به بازار می تواند به فشار نزولی اخیر کمک کند و سبب افت کل بازار رمزنگاری شود.

داده های جدید حاکی از آن است که بخش کوچکی از بیت کوین های کلاهبرداران به صرافی ها منتقل شده و می تواند نشانه ای از احتمال وجود فشار فروشی قریب الوقوع باشد.

کلاهبرداری پانزی: ترفند یا کلاهبرداری پانزی یک عملیات سرمایه‌گذاری کلاهبردارانه‌است که عایدی‌هایی را از همان پول سرمایه‌گذاری شده یا پولی که بوسیلهٔ سرمایه‌گذاران بعدی پرداخت شده‌است، به سرمایه‌گذاران خودش پرداخت می‌کند بجای اینکه عایدی را از هر سود واقعی حاصل شده توسط شخص یا سازمانی که عملیات را اجرا می‌کند، پرداخت نماید. ترفند پانزی معمولاً سرمایه‌گذاران جدید را با ارائه عایدی‌هایی که دیگر سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌توانند تضمین کنند اغواء می‌کند. این عایدی‌ها سودهای به‌طور غیرعادی بالا در کوتاه مدت یا به‌طور غیرعادی ثابت و با دوام هستند. دائمی بودن عایدی‌هایی که یک ترفند پانزی تبلیغ و پرداخت می‌کند نیازمند یک جریان پول همیشه در حال افزایش از جانب سرمایه‌گذاران است تا سیستم را در حال کار نگه دارد.
طرح پانزی چینی ها قدرت دارندگان بیت کوین را بر بازار افزایش می دهد

هفته گذشته گفته های دِوُی وَن، یکی از مشارکت کنندگان در تاسیس شرکت PrimitiveCrypto، در مورد طرح پانزی چینی ها، سرمایه گذاران را اندکی به وحشت انداخت. بر اساس این افشاگری، تعدادی از کلاهبرداران دستگیر شده اند. در بین این افراد، کسانی هستند که در مجموع حدود 70 هزار بیت کوین و 800 هزار اتریوم در کیف پول های خود دارند.
نکته مهم این است که اعضای اصلی این کلاهبرداری توسط پلیس دستگیر و زندانی شده اند، اما ارزهایی که از سرمایه گذاران به سرقت رفته توسط نیروی پلیس برگشت داده نشده است.

مهمتر این که طبق گزارش اخیر بلومبرگ، تحقیقات توکن آنالیز نشان می دهد که ظاهرا هیچ یک از آدرس ها، متعلق به صرافی نیست. شخار، بنیانگذار توکن آنالیز به بلومبرگ گفت:
    به نظر نمی رسد که هیچ یک از آدرس ها متعلق به صرافی باشد. ما این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم تا ببینیم که آیا آنها صدها میلیون دلار موجودی خود را به صرافی ها منتقل می کنند.

آیا کلاهبرداران پانزی شروع به انتقال بیت کوین به صرافی ها کرده اند؟

علیرغم داده های بالا در مورد این که بیت کوین گروه پلاس توکن به هیچ وجه به صرافی ها منتقل نشده، دِوُی وَن در توئیتی در روز گذشته عنوان کرد که به نظر می رسد در حال حاضر 663 بیت کوین به کیف پول صرافی هیوبی  منتقل شده و 540 بیت کوین دیگر نیز به صرافی بیترکس انتقال یافته است.

اگر چه هنوز مشخص نیست که آیا این بیت کوین ها به زودی وارد بازار خواهد شد یا خیر، مطمئنا این خطر برای سرمایه گذاران  در آینده ای نزدیک وجود دارد که با ورود این بیت کوین ها به بازار فشار فروش بالایی را سبب شود.
0
نام:*
ایمیل:


جستجو در سایت
استارت آپ ها

ایده ها برای استارت آپ موجب رونق کسب و کارهای اینترنتی

آینده / استارت آپ

استارت‌آپ‌ها ادبیات بازار سرمایه را بلدند؟

استارت آپ

صدور تاییدیه دانش بنیانی شتابدهنده صدر فردا

اخبار / استارت آپ

اپلیکیشن شارژاپ

گوناگون / استارت آپ / رپرتاژ آگهی / بازتاب

جذاب‌ترین ایده‌های B2B در سال 2020

استارت آپ

۱۰ استارتاپ که بدون سرمایه به سوددهی رسیدند

استارت آپ

ایده ها و پیشنهاد برای استارت آپ در سال جدید

راهکارها و ترفند ها / استارت آپ

استارت‌آپ ایرانی؛ مرجع اول زنان افغان

استارت آپ

شروع یک کسب و کار نوپا پلتفرمی

استارت آپ

برنامه شبکه اجتماعی تیندر

گوناگون / معرفی وب سایت / استارت آپ

10 استارت آپ برتر تاکسیرانی جهان

استارت آپ

پخت پیتزاهای هیجان انگیز با هوش مصنوعی

آینده / استارت آپ

ایده‌ های استارتاپی فراموش شده‌

دورنما / بازار / استارت آپ

اپل، استارتاپ فناوری خودران Drive.ai را تصاحب کرد

استارت آپ

بررسی مهمترین چالش‌های تیم‌های استارتاپی

استارت آپ

نگرانی کاربران از هزینه تعمیر و تامین قطعات

گفت و گو / بازار / استارت آپ

مصاحبه با مدیرعامل و بنیان‌گذار استارتاپ Moz

گفت و گو / استارت آپ

آشنایی با استارت آپ های حوزه مدیریت آب

استارت آپ

راه اندازی ۷۰ استارت آپ توسط نخبگان ایرانی

استارت آپ

معرفی هشت استارت‌آپ‌ موفق ایرانی در حوزه فینتک

استارت آپ

اولین مرورگر شرعی دنیا

استارت آپ

از صفر تا پیست

استارت آپ

معرفی برترین استارتاپ‌های CES 2019

اخبار / استارت آپ

تبلیغات
درباره ما

مجله اینترنتی دیپروتد نشریه مجازی بر بستر اینترنت به مسائل آموزشی و مقالات پیرامون کسب وکار های نوپا یا استارت آپ ها و سبک زندگی است فعالیت و محتوای مطالب ارائه شده در سایت همه بیشتر در حوزه مدیریت، کارآفرینی ، روانشناسی ،اقتصادی و فناوری اطلاعات است نام اصلی دیپروتد "ریشه های عمیق " با مجوز رسمی از هیات نظارت برمطبوعات مشغول به فعالیت است

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید